Постановка на учет в Росфинмониторинге

 

 

Специалисты Юридического центра  «Компания Деловой Союз» оказывают  услуги  по постановке  на  учёт в Росфинмониторинге юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей, совершающих  операции с финансами или иным имуществом.

Встать на    учёту  в  Росфинмониторинге  должны:

• Агентства  недвижимости.
• Микрофинансовые организации;
• Операторы по приему платежей.
• Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.
• Негосударственные пенсионные фонды;
• Кредитные организации;
• Страховые  брокеры
• Ломбарды
• Тотализаторы.
• Букмекерские конторы.
• Организации  проводящие лотереи, и  азартные  онлайн игры.
• Управляющие  компании  инвест. фондами.
• Кредитные потребительские кооперативы.
• Общества взаимного страхования;
• Фирмы федеральной почтовой связи
• Компании, осуществляющие    куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.

 Наши  услуги:

• Постановка  на  учёт  в Росфинмониторинге.
• Разработка правил внутреннего контроля ПОД/ФТ согласно последним изменениям в законодательстве.
• Подготовка  под  ключ пакета  документов  для  постановки  на  учёт в Росфинмониторинге.

 

Почему  предприниматели  выбирают  постановку  на  учёт в Росфинмониторинге в  Юридическом  центре  «Компания Деловой Союз»:

• Работающие  с  нами  компании  успешно  прошли  проверку  в  Прокуратуре  и  Исполнительных  органах  РФ.
• Мы  обеспечиваем  абсолютное  соответствие  ПВК требованию  контролирующих  органов.
• Постановка  на  учёт  производится  индивидуально для  каждой  компании.
• Мы обладаем закрытой информацией о тактике Ваших надзорных органов, применяемой ими при проверке Ваших Правил внутреннего контроля

 

Почему  необходимо проходить  учёт  в  Росфинмониторинге.

В  случае нарушения  законодательства  о  регистрации  в  Росфинмониторинге предусмотрена  следующая  ответственность:

•  для индивидуальных  предпринимателей  штраф  до 50 000 рублей;

• для юридических лиц –штраф от 50 000 до 500 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

 

 

Задать вопрос

Ваше имя *

Ваш телефон *

Удобное время звонка

Не важно с 8 до 12 с 12 до 15 с 15 до 18 с 18 до 23

Опишите вашу проблему (вопрос):

Согласен с правилами обработки персональных данных установленными в политике конфиденциальности

Задать вопрос онлайн