Наверх
Задать вопрос
гарантии скидки цены консультация Выигранные дела
Частным лицам

Частным лицам Все услуги

Для бизнеса

Для бизнесаВсе услуги

Юридические услуги
Частным лицам Недвижимость Для бизнеса
Бесплатные
консультации
Материнский
капитал

Постановка на учет в Росфинмониторинге

 

Специалисты Юридического центра  «Компания Деловой Союз» оказывают  услуги  по постановке  на  учёт в Росфинмониторинге юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей, совершающих  операции с финансами или иным имуществом.

Встать на    учёту  в  Росфинмониторинге  должны:

  • Агентства  недвижимости.
  • Микрофинансовые организации;
  • Операторы по приему платежей.
  • Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.
  • Негосударственные пенсионные фонды;
  • Кредитные организации;
  • Страховые  брокеры
  • Ломбарды
  • Тотализаторы.
  • Букмекерские конторы.
  • Организации  проводящие лотереи, и  азартные  онлайн игры.
  • Управляющие  компании  инвест. фондами.
  • Кредитные потребительские кооперативы.
  • Общества взаимного страхования;
  • Фирмы федеральной почтовой связи
  • Компании, осуществляющие    куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.

 Наши  услуги:

  • Постановка  на  учёт  в Росфинмониторинге.
  • Разработка правил внутреннего контроля ПОД/ФТ согласно последним изменениям в законодательстве.
  • Подготовка  под  ключ пакета  документов  для  постановки  на  учёт в Росфинмониторинге.

 

Почему  предприниматели  выбирают  постановку  на  учёт в Росфинмониторинге в  Юридическом  центре  «Компания Деловой Союз»:

  • Работающие  с  нами  компании  успешно  прошли  проверку  в  Прокуратуре  и  Исполнительных  органах  РФ.
  • Мы  обеспечиваем  абсолютное  соответствие  ПВК требованию  контролирующих  органов.
  • Постановка  на  учёт  производится  индивидуально для  каждой  компании.
  • Мы обладаем закрытой информацией о тактике Ваших надзорных органов, применяемой ими при проверке Ваших Правил внутреннего контроля

 

Почему  необходимо проходить  учёт  в  Росфинмониторинге.

В  случае нарушения  законодательства  о  регистрации  в  Росфинмониторинге предусмотрена  следующая  ответственность:

  •  для индивидуальных  предпринимателей  штраф  до 50 000 рублей;
  • для юридических лиц –штраф от 50 000 до 500 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

 

 

Новости Все новости компании
Наши партнеры